挖貝網(wǎng)6月2日，道森股份（603800）董事會(huì)于2022年6月2日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)人員組成的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》等議案。

選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：公司第五屆董事會(huì)成員已經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，選舉趙偉斌為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日。

選舉公司第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)人員組成：

戰(zhàn)略委員會(huì)：趙偉斌（主任委員）、陳妙財(cái)、舒志高。

審計(jì)委員會(huì)：高文進(jìn)（主任委員）、陳妙財(cái)、于興詩(shī)。

提名委員會(huì)：陳妙財(cái)（主任委員）、陳旋旋、鄒利明。

薪酬與考核委員會(huì)：陳旋旋（主任委員）、高文進(jìn)、舒志高。

其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計(jì)委員會(huì)主任委員高文進(jìn)先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。第五屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日。

選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第五屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，選舉陳銘為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日。

聘任公司高級(jí)管理人員：根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任公司高級(jí)管理人員，具體名單如下：

總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)：劉安來(lái)

副總經(jīng)理：李樹(shù)林、王騁

董事會(huì)秘書(shū)：王騁

上述高級(jí)管理人員的任期為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日。王騁已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意徐晶為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日。

劉安來(lái)：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1983年出生，2007年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷。曾任比亞迪股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理；海洋王照明科技股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；深圳市華陽(yáng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、英吉斯國(guó)際融資租賃有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；深圳市聯(lián)合保理有限公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-35,601,723.73元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

挖貝網(wǎng)資料顯示，道森股份主要從事石油、天然氣及頁(yè)巖氣鉆采設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為井口裝置及采油（氣）樹(shù)、井控設(shè)備、管線(xiàn)閥門(mén)等油氣鉆采和油氣加工設(shè)備。（據(jù)挖貝網(wǎng)）