一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“川儀股份”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2022年3月10日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知按照章程相關(guān)規(guī)定發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事11名，實(shí)際參加表決董事11名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了《關(guān)于川儀股份收購(gòu)四聯(lián)進(jìn)出口所持香港聯(lián)和100%股權(quán)的議案》，同意川儀股份收購(gòu)全資子公司重慶四聯(lián)技術(shù)進(jìn)出口有限公司所持香港聯(lián)和經(jīng)貿(mào)有限公司100%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格為香港聯(lián)和經(jīng)貿(mào)有限公司截至2021年10月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)2820.85萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月11日