哈電閥門召開第一屆董事會第七次會議

作者： 2021年12月30日來源：瀏覽量：

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第一屆董事會第七次會議12月28日，閥門公司召開第一屆第七次董事會。受疫情影響，會議采取主會場加線上視頻相結合的方式召開，全體董事和監事出席了會議。本次董事會審議通過了關于修訂《公司董事會議事規則》、《審

第一屆董事會第七次會議

12月28日，閥門公司召開第一屆第七次董事會。受疫情影響，會議采取主會場加線上視頻相結合的方式召開，全體董事和監事出席了會議。

本次董事會審議通過了關于修訂《公司董事會議事規則》、《審計與風險委員會議事規則》、《董事會授權管理辦法》等共計12項議案。審議了公司財務事項、通報了股份公司對閥門公司授權放權的批復，并對公司年度法治建設與合規工作等情況進行了匯報。各位董事圍繞會議內容進行充分討論，提出了意見和建議。

董事長謝敬東主持會議，并通報了公司目前經營及收益情況

謝敬東董事長強調，公司要持續做好服務和保障董事會工作，努力完善公司治理結構，進一步推動董事會高效運作。同時，感謝各位董事、監事的支持和信任，公司將持續落實經營管理各項工作任務，努力為股東創造長期穩定、持續增長的收益。

董事徐福武匯報了《公司董事會議事規則（修訂）》、《審計與風險委員會議事規則》等進一步完善董事會相關配套制度；《董事會授權管理辦法》規范了董事會授權管理行為；通報了股份公司對閥門公司授權放權的批復。

董事賈立君匯報了關于成立審計與風險委員會、調整提名委員會主任委員議案，公司董事會專門委員會機構進一步完善；《落實董事會職權實施方案》充分發揮了企業董事會“定戰略、作決策、防風險”作用。

本次董事會的成功召開，進一步厘清了公司治理主體之間的權責邊界，提升了企業自主經營決策能力，增強了公司改革發展活力。

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